兴业银行兰州分行构建机制促进洗钱风险管理与业务融合

2021-09-06 18:44

信息兰州网讯面对复杂严峻形势，兴业银行兰州分行紧扣“提升反洗钱工作有效性”这一核心目标，扎实践行“风险为本”的反洗钱工作方法，“勤勉尽责”地履行各项反洗钱义务，紧跟监管政策要求，将反洗钱工作置于合规工作之首，立足分辖实践，采取多维度、针对性的特色措施，深化机制驱动、科技赋能、履责创新，重点突出、亮点纷呈，努力为维护甘肃地区金融稳定做出应有的贡献。
兴业银行兰州分行构建强有力的反洗钱工作机制，在分支行层面实行反洗钱领导小组工作机制，强化支行负责人反洗钱履职能力，转变支行反洗钱工作管理模式，统筹协调各项反洗钱工作落实。在兴业银行兰州分行反洗钱体系构建过程中，反洗钱工作理念的转变至关重要。从原来的由浅入深的履责探索，内化为践行“合规致胜”、“专业致胜”，将反洗钱与业务深度融合，切实提高了洗钱风险管理的效率与合力。
在此基础上，配套运行客户、业务及产品洗钱风险评估和管控机制、业务制度反洗钱要求内嵌及定期评价机制、反洗钱合规履责考核评价与问责管理机制，着力将反洗钱义务贯穿于全员、全流程、全业务当中，使得人人树立反洗钱意识，处处自觉落实监管各项规章;严格将反洗钱要求内嵌于各业务条线业务办理流程中，按照“谁的客户谁负责”、“谁的业务谁负责”原则,针对产品、业务、客户深入开展洗钱风险识别，分别采取相应的管控措施，充分发挥总分、分支、条线与部门之间的信息资源共享，相互配合、协同推进、齐抓共管，形成全方位的反洗钱防线。

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