租赁银行卡非法牟利，13人归案
2021-08-31 00:45
查扣的作案工具
新甘肃客户端8月30日讯（新甘肃·信息兰州网记者郭秀睿）近日，兰州新区公安局成功打掉2个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪疑人13名，查扣作案手机22部、笔记本电脑1台、银行卡7张，斩断了一条为诈骗分子洗转资金的黑灰产业链条。
7月11日，兰州新区公安局接到公安部电诈平台“断卡”线索，称在兰州新区开户的一张银行卡涉嫌为电诈案件洗转资金。接此线索后，兰州新区公安局迅速组织专门力量开展研判，精准抓获涉嫌为电诈案件洗转资金的嫌疑人张某某。
犯罪嫌疑人指认现场
经突击审讯，张某某如实供述了其在李某某的介绍下将自己实名注册的4张银行卡交给他人使用并从中获利的犯罪事实。后经深入研判，确定该犯罪团伙在江西省某地活动。新区公安局立即组织反诈工作专班、刑事技术大队精干警力前往江西省对张某某的上线开展抓捕工作。在当地警方的大力支持下，抓捕民警架网守候，最终将嫌疑人李某某等7人抓获。
查扣的作案工具
8月6日，兰州新区公安局根据公安部电诈平台下发另一起“断卡”线索，立即组织精干警力全面侦查。经对涉案资金流、信息流、人员流多维研判，迅速查明了涉嫌洗转资金的犯罪团伙的组织层级、人员架构、活动轨迹。
犯罪嫌疑人归案
经查，7月底，王某某通过“蝙蝠”软件与上线勾连，招揽祁某等5人使用本人办理的银行卡洗转资金。在锁定证据后，办案民警先后在兰州、定西、白银市抓获祁某等6名犯罪嫌疑人。
经审讯，13名犯罪嫌疑人对其帮助诈骗团伙洗转资金的犯罪事实供认不讳。目前，13人均被依法采取强制措施，深挖扩线工作仍在进行中。
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