兴业银行兰州分行积极探索“五位一体” 洗钱风险管控新模式

2021-04-28 10:40

信息兰州网讯近年来，洗钱等犯罪活动日渐突出，兴业银行兰州分行严格遵循监管部门要求，加强“内控机制、组织框架、风控措施、专题宣传、队伍建设”五位一体的洗钱风险管控模式建设，努力提升反洗钱工作质效，以推动高质量发展为根本要求，全力促进反洗钱工作迈入新阶段。
据了解，兴业银行兰州分行完善全面风险管理体系，将洗钱风险纳入全面风险管理体系，明确风险战略规划、风险识别、评估流程、应急处置等规定，实现对洗钱风险的有效识别、计量、监测和控制，促进风险防控能力的进一步提升。
此外，该行健全反洗钱管理制度体系，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等法律法规，结合年度管理制度制订计划和反洗钱工作实际，制订并完善相应的反洗钱工作制度，明确风险管理架构、管理政策、程序、奖惩机制等规定，确保洗钱风险管理制度体系的完善性和有效性。
兴业银行兰州分行相关负责人表示将不断延伸反洗钱管理触角，筑牢洗钱风险防线，将反洗钱工作嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作过程之中，实现各类业务产品反洗钱工作全覆盖。

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