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河南许昌破获一起新型网络传销大案 注册会员90余万名 涉案金额数十亿元

2016-12-20 11:14

传销披上“互助理财”马甲
“有1万元闲钱，怎样投资可以收益最大化？”“诚信买卖宝全力打造人人都玩得起、人人都能获取福利的稳定平台，最终达到全民致富！学会投资、学会理财，你才会赢得未来！”“诚信买卖宝”网络传销这样宣传。
今年6月，河南许昌警方破获一起传销案件。犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序，以投资理财为名，以高额回报相诱惑，通过线上各门户网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员，并按照推荐关系形成层级，通过传销活动骗取财物。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人16名。
打着互联网金融理财的旗号，“诚信买卖宝”类传销活动如何实施？近日，记者采访了办案民警和在押的部分组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。
1000元即可起投，声称5至10天就能收回本息，夸大宣传极具迷惑性
“每日利率1.5%，5至10天之后兑现本息。”“在买卖宝事业里，辛苦三五个月，胜过很多平常人的一辈子！”记者在“诚信买卖宝”宣传的网页上，看到了这样的广告语。
“这是这起传销案件最具迷惑性的地方，即使会员不发展下线，只要投资也会有‘静态收益’——高额利息。传统传销中，只有会员发展到下线才能获利，而诚信买卖宝区分了‘静态收益’和‘动态收益’，犯罪分子正是抓住这一点，忽悠群众，迷惑性更强。”办案民警赵强向记者介绍，诚信买卖宝平台投资起点低，1000元即可起投，并且5至10天就能收回本息，很有吸引力。
据办案民警介绍，2016年6月初，涉案人员被抓获，此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名，涉案金额达数十亿元。
在传销宣传中，犯罪嫌疑人利用互联网网站、微信、QQ等播放宣传资料，鼓吹诚信买卖宝是最强的互联网金融平台。该传销组织还将参与者包装成“成功人士”，上传多张香港启动仪式、买卖宝精英研讨会、泰国游等“高大上”的活动图片。
毕业于某工程学院的施某，精通计算机技术，在传销活动中负责技术支撑和数据维护，是案件中的1号人物。之前，他是一名软件编程技术人员，曾经为业务客户制作商城、分销系统。
“去年10月下旬，我开始编程，核心程序大概4个小时就完成了，后来不断修改规则，以降低平台风险。”施某向记者介绍，比如相比于之前出现的“3M”平台，自己在设计规则时确定的利率偏低一些，保证资金更为稳定。在“投资”规则中设计为每单低于1万元，每个手机号申请一个会员号，“这是为了规避大的玩家投机，影响平台资金流稳定性。”施某说。
拉人头、设级别、拿提成，参与者的收益全部来自后来参与者的投入资金
“平台要求新人加入必须有会员推荐，通过买卖宝的‘官方网站’无法注册为会员，必须要点击其他会员转发的链接才能注册。哪个会员分享的链接，新注册的会员就是其下线。”办案民警袁献超介绍。
据介绍，传销活动中设置了8个会员级别，自下往上分别是M0、M1……M6、经理（也叫领导人），依据发展下线情况进行级别晋升。
“注册即为M0级别会员；成功打款一次身份晋升为M1；直接推荐人中培育两个M1，晋升为M2……直接推荐人中培育3个M6，就可以晋升为经理级别。”负责宣传推广的犯罪嫌疑人盛某介绍：“与会员级别挂钩的就是‘动态收益’的提成比例。”
在每笔交易中，平台还设立了“门票费”，即每进行一笔买入或者卖出，都要交成交金额1%的费用。施某介绍，“这是防止一部分人只注册不投资而设立的门槛。”盛某告诉记者，诚信买卖宝平台以虚拟的M包作为交易对象，从其他会员手中买入M包，系统通过返还固定比例的M包的形式产生利息，这是静态收益；同时推荐人层层发展新人加入作为下线，下线每次交易，上线根据网站规定，获取相应比例提成的M包，称为领导奖，也叫动态收益。通过卖出M包，达到变现的目的。
不同级别的会员，在每次交易中动态收益的提成比例是不同的。盛某介绍，例如，M1级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%；经理级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%，二代的5%，三代的3%，四代的2%，五代的1%，六代的0.5%，伞下六代以后无限代下线的0.2%。
“有了丰厚的动态收益奖金激励机制，与之相比，静态收益显得微不足道，本质上仍然是靠拉人头进行计酬的返利模式。”办案民警赵强指出：“平台本身不产生任何价值，参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金，是一种击鼓传花形式的骗局，参与者只有不断诱骗他人加入才能保证获取返利，亏损的永远是下层参与者。”
很多投资人明知是传销，仍心存侥幸。警方提醒超高额回报投资是陷阱
管某是诚信买卖宝网络传销活动的经理层级别人员，谈到该传销组织的发展，他坦言：“我也没想到会这么疯狂，没想到能做这么大。”据管某介绍，仅“门票费就收了几个亿”。
记者了解到，即便很多投资人对买卖宝平台涉嫌传销的事实心知肚明，却依然抵制不住诱惑。管某说：“很多玩家都是抱着只要火烧不到自己身上就行的侥幸心理，从中牟利。”
据警方介绍，这是一起典型的网络传销案件，也是许昌警方破获的第一起新型网络传销案件。该平台以购买“门票”作为参与资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，以高额的回报引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。
“与传统传销相比，新型传销突破了地域的限制，发展下线也超越了熟人范围，通过微信、网页等传播，陌生人也可以加入。”办案民警张志高介绍。
办案民警指出，“平台上的‘投资人’是传销活动的参与者，而不是受害者，这本身就涉嫌违法。”
普通民众如何防范掉入网络传销陷阱？警方提示，民众投资理财要谨慎，仔细甄别，“天上不会掉馅饼”，对于超出正常范围的高额回报许诺的“投资”，不要抱有侥幸心理，要自觉远离，及时举报。

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