诈骗、传销、非法经营……甘肃公安发布十大精品案例

2021-01-18 08:01

，极大程度震慑了此类犯罪，为助推社会诚信体系建设，营造良好营商环境作出了积极贡献。
　　8.平凉市“3·18”非法经营案
2020年8月，平凉市公安机关在山东、江西、福建等地一举摧毁犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人20人，冻结涉案资金1200余万元，斩断了一个从事非法资金结算业务的犯罪链条。经查，从2019年6月开始，该犯罪团伙使用第三方支付平台为境外赌博网站提供资金结算，涉案交易流水约14亿元，获利500余万元。该案的成功侦破为全省打击境外网络赌博犯罪积累了宝贵经验，有力维护了金融市场秩序和社会治安大局稳定。
　　9.金昌市高某远、张某等人组织、领导传销活动案
2020年1月，金昌市公安机关成功破获高某远、张某等人组织、领导传销活动案，打掉了一个利用非法外汇交易平台拉人获利的传销犯罪团伙。经查，2016年以来，高某远、张某等人利用某外汇交易平台，以提供虚假的外汇交易服务为名，采取拉人返利的方式，积极发展会员，在全国31个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。截至案发时，该平台全国注册会员多达175.9万人，共有37个层级，涉案金额特别巨大。该案的成功侦破让人民群众进一步认清了传销犯罪的危害，取得了良好的法律效果和社会效果。
　　10.嘉峪关市某房地产开发有限公司逃税案
2020年10月,嘉峪关市公安机关与税务机关深化警税协作机制，成功破获某房地产开发有限公司逃税案。经查，2006年以来，嘉峪关市某房地产开发有限公司通过少列不列或分解收入、多列或虚列支出等方式偷逃税款，累计少缴各类税费合计740万余元，并拒不履行税务机关行政处罚决定。该案的侦办有力维护了国家税收征管秩序，保障了国家税收安全。

共有评论0条

<返回

<返回首页