“陇银e通”上线以来已对1982个风险账户采取控制措施

2020-12-16 10:42

“陇银e通”上线以来已对1982个风险账户采取控制措施
　　信息兰州网12月16日讯（掌上兰州·兰州晨报首席记者欧阳海杰）为加强企业银行结算账户管理，提高防范打击电信网络新型违法犯罪工作实效，12月15日，记者从人民银行兰州中心支行获悉，该行自主开发建设的“陇银e通”甘肃省企业银行结算账户监测系统于11月27日正式上线运行，已检测疑似风险账户1.05万户。全省银行机构已对核实后确定存在风险的1982个账户依据具体风险特征，分别实施了销户、只收不付、不收不付、限制非柜面业务等控制措施。
据介绍，“陇银e通”系统采用模块化设计结构，通过采集、实时监测并共享企业登记注册、银行账户等数据信息，形成账户信息自动化报送、跨部门数据及时更新共享、可疑账户智能化监测、可疑交易穿透式分析等功能模块，可实现账户业务事前尽职调查、事中动态复核、事后监督跟踪的闭环管理，有效提升企业银行结算账户监管效能。目前，“陇银e通”系统通过甘肃省政务信息共享平台获取企业信息100余万条，通过银行机构自主报送账户信息60余万户，系统覆盖全省4000多个银行网点。

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