帮境外团伙转移赃款1500万元 10名嫌疑人受审

2020-12-04 14:41

新甘肃客户端讯（新甘肃·信息兰州网记者郭秀睿）近日，陇南康县法院开庭审理一起重大跨省团伙掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，涉案被告人多达10人，涉案金额近1500万元。
公诉机关指控，今年4月，犯罪嫌疑人陈某伙同他人在福建省龙岩市联系境外诈骗团伙阿古等人谋划帮助境外团伙转移赃款，并按照其指导的赃款流转方式，大量收购银行卡三件套，寻找支付宝账号转款人员、虚拟货币交易人员实施“洗钱”活动。该团伙自5月至7月先后帮助境外犯罪团伙转移资金近1500万元。
庭审中，法庭严格按照诉讼程序举证、质证、认证，法官在查明案情的同时，针对性地询问双方当事人细节，确保对案情有全面细致的了解。
目前，该案还在进一步审理中，将择期宣判。

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