防止电信网络诈骗，今年甘肃省内银行和支付机构累计止付冻结金额14.68亿元

2020-11-13 18:51

新甘肃客户端兰州讯（新甘肃·甘肃日报记者曹立萍）记者从中国人民银行兰州中心支行获悉，今年以来，甘肃省内银行和支付机构配合公安机关破获电信网络诈骗案件4600多起，紧急止付、快速冻结4.67万笔、金额14.68亿元。

人行兰州中心支行与省公安厅主办的2020陇银杯“我是反诈达人”抖音挑战赛，自今年7月30日启动以来，引起了社会广泛关注。
为有力打击电信网络诈骗，中国人民银行兰州中心支行联合省公安厅、省银保监局等多个部门组建了打击治理电信网络诈骗工作专班，组织全省银行机构开展支付账户落实情况现场核查、银行账户业务执法检查，加强对异常开户行为审核。全省银行机构共对1.53亿个个人银行账户开展分类管理，自去年6月甘肃取消企业银行账户许可以来，全省累计堵截开户风险事件23起。
同时，人行兰州中心支行督促金融机构加强异常账户业务处理和可疑交易监测，今年以来全省共对发现的2.45万可疑交易账户暂停非柜面业务办理。组织全省农信合机构、地方性银行业金融机构全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。从全省金融机构选派75人入驻省内各级公安部门反诈中心，实现了涉案账户的快速查询、止付、冻结，确保违法犯罪交易风险事件得到及时规范处理。
面对电信网络诈骗犯罪新形势，人民银行兰州中心支行组织开展“企业银行账户大清查”和“存量账户风险排查”专项行动，针对性强化银行账户风险防控，持续防范打击电信网络新型违法犯罪及信用卡犯罪。专项行动开展以来，全省各支付服务主体向社会公告撤销企业银行账户信息3.47万条，清理无效企业银行账户4万多户。

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