兰州警方打掉“两卡”贩卖团伙查获涉案电话卡2000余张

2020-11-09 09:50

兰州警方打掉两卡贩卖团伙
查获涉案电话卡2000余张

警方查获的电话卡
　信息兰州网11月9日讯据兰州晚报报道为严厉打击整治开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，斩断电信网络诈骗的黑灰产业链，从源头上有效遏制电信网络诈骗高发态势，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动。近日，兰州市公安局在省公安厅相关部门的统筹协调和大力支持下，在我省兰州、武威、定西等地成功收网，抓获涉嫌非法开办、贩卖电话卡犯罪嫌疑人9名，查获涉案电话卡2000余张。
10月28日，兰州市公安局接到省公安厅推送关于非法开办贩卖电话卡犯罪线索。接到线索后，市公安局按照“市局主研、县区主战、技术支撑、派出所主控、捆绑作业”的打防新机制，由刑警支队牵头，迅速抽调城关分局、便衣支队、刑事技术精干力量成立“10·28”专案组，全力做好循线、固证、抓捕、审讯、扩线、串并等工作。
经调查，一个以常某为首，涉嫌非法“供卡、写卡、卖卡、用卡”的四级电话卡贩卖团伙浮出水面。自2019年6月以来，犯罪嫌疑人常某从中国联通武威天祝公司和定西公司内部人员处获取未注册空白电话卡，并安排同伙在白银、定西等地实名注册登记后，以每张卡150元左右的价格贩卖给其下家获利。经进一步调查，办案民警查清了该犯罪团伙跨省开办、贩卖电话卡的犯罪事实。
10月29日下午，专案组在兰州、武威、定西等地同时收网，共抓获涉案嫌疑人9名，查获未实名电话卡2047张、现金3300元、手机31部、计算机3台、银行卡6张、U盘3个、猫池1台、路由器4台、营业执照1份、涉案记账本5本等涉案物品。目前，案件深挖工作正在进一步进行中。
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　　●为什么实施“断卡”行动?
“实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安造成了严重威胁。
　　●“断卡”断的哪些卡?
手机卡：包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
银行卡：包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。
　　●“断卡”行动打击对象
“两卡”违法犯罪团伙包括：
开卡团伙：在各地运营商营业厅开办电话卡、银行卡的人员。
带卡团伙：在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。
收卡团伙：发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。
贩卡团伙：发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。
　　●出售电话卡、银行卡的危害
银行卡、电话卡一旦被收购，很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任，还会给生活带来极大的不便。
如市民周某通过微信结交了一名好友，日常聊天中对方告诉他，卖一张银行卡及相关的U盾手机卡等，就可以获得约1000元的报酬。虽然周某当时并不确定对方买银行卡是否要实施诈骗，但他知道对方买了不少银行卡，是要从事违法活动的。这种情况下，他仍然将银行卡、手机卡等相关物品售卖给对方。结果对方在实施电信网络诈骗后使用这张银行卡转账，流水金额达百万元。虽没有直接实施犯罪，但周某因为提供诈骗工具，也逃脱不了法律制裁。
　　●“断卡”行动市民能做什么？
因为个人信息的泄露、身份证遗失等情况，我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡，而一旦“断卡”行动完全实施，按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。
警方建议：身份证有遗失经历、前期电话卡或银行卡有异常的人，一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。
　　■警方提示：
市民一定要重视自己的信息安全，绝对不能出售、转让、出租、分租和出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等）及电话卡。否则5年内会被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，还会在个人征信上留有污点，影响贷款办理等业务。
千万不要认为没有直接参与诈骗行为就不算犯罪。在明知他人利用信息网络实施诈骗行为的情况下，仍出售银行卡、手机卡，为他人提供便利，就涉嫌构成违法犯罪，情节严重将被追究刑事责任。
兰州日报社全媒体记者王进文/图

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