中国银行兰州市南昌路支行堵截虚假开立银行账户行为

2020-11-06 09:40

中国银行兰州市南昌路支行堵截虚假开立银行账户行为
信息兰州网11月6日讯据兰州晚报报道 11月5日，记者从中国银行甘肃省分行获悉，该行兰州市南昌路支行敏锐判断，敏捷反应，成功堵截一起对公异常开户业务并及时处置，有效防止了异常开户风险蔓延。
10月底的一天，某医药科技有限公司人员到该行办理基本账户开立业务，前来办理业务的共有3人，一位是年近六旬自称法人代表的女性，一位自称是其儿子，还有一位随行人员。办理期间，该行工作人员按照规定和流程，对法人代表进行身份证件核对，对开户意愿进行当面核实。因该公司营业场所为租赁，工作人员要求一并出示租赁合同，而对方未能提供。工作人员进行审核时，公司法人代表回答问题言辞闪烁，对本单位经营状况和注册情况概不了解，而随从人员和其儿子不停催促。
随即，该行工作人员进行上门核实，发现该地址并无人办公。工作人员向周围邻居询问时了解到，该出租屋有人租住。经查询，该地址同时有4个单位进行注册。至此，工作人员断定该单位为异常开户，并告知法人代表需要延长核实时间。对方随即取消办理开户要求，急匆匆离去。
中国银行温馨提示：企业必须按规定使用银行结算账户，负责银行结算账户的安全。银行账户一旦被不法分子用于网络赌博、电信诈骗、虚开增值税发票等犯罪资金交易，将对金融秩序和社会稳定带来一系列风险。通讯员王静
兰州日报社全媒体记者袁文波

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