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9被告利用微信倒卖外汇非法牟利 甘肃省首例地下钱庄案开审

2020-09-18 10:42

9被告利用微信倒卖外汇非法牟利
甘肃省首例地下钱庄案开审

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信息兰州网9月18日讯 据兰州晚报报道 9月17日，记者获悉，我省首例“地下钱庄”案于9月10日开庭审理，案件由城关区人民检察院提起公诉。本案系“4·11非法经营专案”之一，由甘肃省公安厅侦查终结，现阶段已由城关区人民检察院以涉嫌非法经营罪向城关区人民法院并案起诉8案36人。当日公开审理的本案为该批案件首次开庭。
检察机关经审查认定，2018年3月至2019年11月，被告人马某海等9人，违反国家规定，未经许可在国家规定的交易场所外，利用微信等聊天工具联系客户，控制多个人民币账户与境外账户，形成了相对独立，又相互交叉的“对敲”型地下钱庄团伙，用以倒买倒卖美元、欧元、港币等外汇，外汇资金交易金额特别巨大，并从中非法牟利，在传统的国家金融监管体系之外形成了一个非法的外汇交易市场和非法的跨境资金流动通道，严重影响金融监管的有效性，严重危害社会安全、破坏国家的经济和金融秩序。
因该案件系我省破获的第一例“地下钱庄”案件，案情重大、复杂，在省内属于新类型案件，且犯罪手段隐蔽，公诉人在庭审中，利用多媒体示证手段进行了举证，使证据展示更加明了、清晰。
目前，该案正在城关区人民法院审理中，将择期宣判。
兰州日报社全媒体记者 许沛洁 文/图

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