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工行张掖城关支行巧打“组合拳”做好反洗钱工作

2020-09-15 10:46

信息兰州网讯 中国工商银行张掖城关支行围绕运行管理反洗钱重点工作，找准穴位、协同发力，强化客户身份识别，持续开展高风险单位账户治理，多重手段筑牢运行管理反洗钱风险防线。
转变思路提素质。支行总结梳理“反洗钱岗位履职要点”，明确反洗钱岗位人员“干什么、怎么干、达到什么标准”，把反洗钱工作质量由“软任务”变成“硬指标”，内控副行长带头做好对员工的正面教育和正确引导，并纳入到绩效考核指标，对反洗钱履职意识淡薄、工作推进不力的员工予以酌情扣分，确保反洗钱工作落地生效。总结归纳优秀员工的先进经验，利用晨会组织员工开展互动交流和深入探讨，分享工作经验，统一思想、凝聚共识，推动合规理念在员工队伍落地生根。
学用结合强本领。不定期开展反洗钱风险案例警示教育，紧密结合企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理工作所提示的“涉嫌电信网络新型违法犯罪可疑特征指引”，总结整理出如电信诈骗、网络赌博等案例识别要点和关键特征，让员工充分认识到洗钱风险的严重性和危害性，准确把握和落实监管工作要求，提升员工洗钱责任意识和风险识别技巧，让员工时刻绷紧风险防范这根弦，落实监管部门对反洗钱的履职要求，提升监督检查工作质量。
协同作战筑防线。针对洗钱活动日益猖獗，洗钱方式日渐复杂的新形势，支行严把新开户准入关，防止“病从口入”，对新开企业账户，了解客户建立业务关系的目的、性质和交易背景真实性，千方百计进行开户意愿的识别，审慎办理，做好识别把关。在日常工作中加强对企业账户证件到期客户、大额资金交易等业务的风险控制，开展高风险单位结算账户排查和治理，加大对账户异常行为的排查力度，发现涉嫌洗钱活动的客户及时采取限制或终止服务等措施。同时做好反洗钱宣传普及，将电信网络诈骗案例作为宣传重点，通过网点阵地、微信等渠道，及时向公众宣传，引导客户认识出租出借账户的风险，提高广大群众的防范意识，防范被不法分子利用实施诈骗犯罪，避免电信诈骗、网络赌博等违法犯罪行为给客户带来的伤害，筑牢反洗钱安全防线。（闫丽 任全民）

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