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工行张掖新区支行积极开展反洗钱宣传活动

2020-08-28 17:40

信息兰州网讯 为有效防范洗钱风险，提升广大客户的反洗钱意识，该行按照人民银行和上级行对反洗钱宣传活动的安排部署，根据分行反洗钱工作指导精神，从防控金融风险、维护金融体系安全、稳定金融大局出发，2020年7月1日至8月15日，中国工商银行张掖新区支行在所辖范围内开展了“打击洗钱犯罪、维护金融安全”的反洗钱主题宣传活动。
该行高度重视此项活动的开展工作，迅速成立了活动领导小组，制订了具体活动方案、明确了牵头部门和联系人，为反洗钱工作顺利开展打下了良好的基础。为取得更好的活动宣传效果，该行采取“请进来，走出去”的方针开展此次反洗钱宣传活动，以营业网点为主阵地，首先以“请进来”策略将宣传主阵地建立在营业网点内部，通过网点LED宣传标语播放、设立反洗钱咨询台、现场发放宣传折页、配备专职人员讲解等形式，为到网点办业务的客户普及反洗钱知识和扫黑除恶的法律法规;充分利用新媒体渠道，在营业网点播放反洗钱宣传片，增强宣传的吸引力和有效性;组织员工利用微信朋友圈向社会各界发送反洗钱知识及风险提示;设立宣传咨询台，在网点明显位置摆放“反洗钱三字经”展架和反洗钱宣传海报、折页，其次以“走出去”方针深入群众密集场所，安排员工“进市场、进社区、进校园”，为客户提供专业的金融风险知识讲解，网点根据地域特点就近选择人流量大、人口密度高的场所，例如绿洲嘉信农贸市场、街道、社区、公园和校园等，为客户讲解反洗钱法律知识、预防和防范电信诈骗、预防银行卡盗办盗刷、防范非法集资洗钱等金融知识。除此之外，在活动中还介绍了非法集资的特征和常见形式，告知群众怎样识别非法集资，并通过以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资犯罪的欺骗性和风险性，宣传其危害性，引导群众树立理性投资的理念，自觉远离和抵制非法集资，避免自身财产受到损失。
通过开展一系列反洗钱宣传活动，有效消除了客户对办理业务过程中身份严格识别的疑虑和不解，进一步加深了客户对反洗钱法律知识的了解，提升了客户对电信诈骗、洗钱陷阱的风险识别能力，取得了客户对银行工作的更多支持和理解，为该行业务开拓和发展起到了保驾护航作用，同时，此次主题活动也有效地维护了良好的金融

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