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兰州警方斩断一条买卖对公账户黑灰产业链 13名嫌疑人全部落网

2020-08-28 09:51

兰州警方斩断一条买卖对公账户黑灰产业链
13名嫌疑人全部落网
信息兰州网8月28日讯 据兰州晚报报道 用自己的身份证申办营业执照、注册对公账户，还能买卖赚钱，这“生意”看似是个香饽饽，但是“生意”的背后是不法分子利用购买的对公账户、营业执照实施诈骗活动。近日，兰州市公安局便衣侦查支队成功打掉了一个买卖对公账户的黑灰产业犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名。
7月15日，市公安局便衣支队接到合成作战指挥中心指令：要求对部级推送关于买卖公文证件和对公账户线索进行侦查。办案民警了解后得知，刘某在网络聊天时认识了一名男子，对方称有一款赌博平台有漏洞，只要跟着买大小就可以稳赚不赔。刘某信以为真，向某对公账户转账充值，后发现本金及获利都不能提现，损失32万元，遂报警。受害人蔡某则被人以彩票竞猜中奖的形式骗取资金24.3万元，将资金以不同方式汇入某对公账户。
接到指令后，便衣支队通过银行、市场监管局等部门调取对公账户所注册的公司及其法人代表的相关账户、营业执照、及账户交易流水等相关材料进行调查，发现有两家公司有重大嫌疑，逐步掌握了涉案嫌疑人员及活动轨迹。
7月20日起，专案组兵分多路、同步收网抓捕，分别在我省和广东深圳、潮州等地陆续将涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的13名犯罪嫌疑人抓获，斩断了该案的犯罪链条，堵住了犯罪源头，成功打掉了一个利用买卖对公账户的黑灰产业犯罪团伙。经审讯，主要犯罪嫌疑人詹某等交代，自2020年5月起，为非法获取利益，纠集李某某等人，在办理企业营业执照、企业对公账户等手续后，招募人员、发展下线、买卖获利等犯罪事实。
目前，该案犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
兰州日报社全媒体记者 王进

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