注意！买卖对公账户、营业执照同属违法

2020-08-27 22:49

　信息兰州网8月27日讯（新甘肃·信息兰州网记者郭秀睿）用自己的身份证申办营业执照、注册对公账户还能买卖赚钱，这“生意”看似是个香饽饽，其实是不法分子利用购买的对公账户、营业执照实施的诈骗活动。近日，兰州市公安局成功打掉了一个买卖对公账户的黑灰产犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名。
7月初，刘某在网络聊天时认识一名男子，对方称有一款赌博平台有漏洞，只要跟着买大小就可以稳赚不赔，刘某信以为真，向某对公账户转账充值，后发现本金及赢利都不能提现，损失32万元，遂报警。没过几天，受害人蔡某被人以彩票竞猜中奖的形式骗取资金24.3万元，受害人将资金以不同方式汇入某对公账户。

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7月15日，兰州市公安局便衣支队接到指令后，迅速成立专案组，通过银行、市场监管局等部门调取对公账户所注册的公司及其法人代表的相关账户、营业执照，及账户交易流水等相关材料进行调查，发现有两家公司有重大嫌疑。在市局合成作战指挥中心及相关技术部门的配合下，专案组进一步分析研判，深挖幕后黑手，抽丝剥茧，循线追踪，逐步掌握了涉案嫌疑人员及活动轨迹。
专案组经过大量的侦查排摸，最终确定了团伙成员的活动轨迹，随即迅速开展行动，分别在甘肃省和广东深圳、潮州等地陆续将涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的13名犯罪嫌疑人抓获，成功打掉了一个利用买卖对公账户的黑灰产犯罪团伙。经审讯，主要犯罪嫌疑人詹某等交代自今年5月起，为非法获取利益，纠集李某某等人，在办理企业营业执照、企业对公账户等手续后，招募人员、发展下线、买卖获利等犯罪事实。
目前，该案的全部犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
　　兰州公安提醒：
随意买卖银行卡、营业执照和对公账户，为各种电信网络诈骗犯罪提供便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑色产业链”，公安机关将持续加大对这类违法犯罪的打击力度。广大群众千万不要贪图小利、以身试法，倒买倒卖银行卡和对公账户，对于自己废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。

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