庆阳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得阶段性成效

2023-05-24 09:36

我市打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得阶段性成效
每日甘肃网5月24日讯据陇东报报道（通讯员亓鲁）去年以来，人行庆阳市中支联合市公安局加强与相关成员单位沟通、对接、协调，推动全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作取得阶段性成效。推动《刑法》第一百九十一条“洗钱罪”宣判3起，其中，“自洗钱”案件宣判1起。
2022年初，国家打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划下发后，人行庆阳市中支与市公安局作为双牵头单位，联合市监委、市人民法院、市人民检察院、市税务局、市银保监局、市外汇管理局等9家成员单位，迅速行动，成立了庆阳市三年行动领导小组，制定了行动方案。组织召开全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会议，联合开展三年行动工作督导调研，有效增强了打击治理洗钱违法犯罪的工作合力。
市公安局指导基层公安深入查明洗钱犯罪事实，推动洗钱罪立案；市人民法院加强对洗钱刑事案件的审理和对基层法院的指导，审判成果持续扩大；市人民检察院加强对洗钱犯罪的介入侦查和引导取证，依法加大洗钱罪追诉力度，办案质效不断提升；中国人民银行市、县行指导各金融机构加强可疑交易监测分析工作，向公安机关移送涉嫌洗钱及上游犯罪重点可疑交易线索同比增长60%；其他成员单位紧密结合职责分工，充分发挥了联防打控作用。

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