2022年酒泉市打击经济犯罪典型案例发布

2023-05-17 09:12

2022年全市打击经济犯罪典型案例发布
酒泉融媒记者　殷小乔
记者从5月12日召开的市公安局打击和防范经济犯罪工作新闻发布会上获悉,2022年,我市公安经侦部门紧密结合全国公安机关“百日行动”和重点工作,以“陇剑”和“云端”行动为抓手,集中力量推动打击涉不良资产、涉税类虚开犯罪专项行动向纵深推进,尤其是“12·1”特大虚开增值税专用发票案、马某等人贷款诈骗案的成功告破,有效震慑了犯罪分子,维护了市场金融秩序,为我市经济社会发展创造了良好的环境。“12·1”特大虚开增值税专用发票案、马某等人贷款诈骗案被我市公安部门确定为2022年全市打击经济犯罪典型案例。
“12·1”特大虚开增值税专用发票案
2021年12月,省公安厅经侦总队向市公安局下发酒泉市盛熙通瑞商贸有限公司等4家企业涉嫌虚开增值税专用发票案件线索。市公安局迅速成立“12·1”专案组,联合税务部门协同作战、深挖彻查。专案组辗转浙江、黑龙江、湖南、广西、宁夏、青海等地,以典型网络犯罪案件侦破模式自上而下抽丝剥茧。最终于2022年1月18日,在浙江台州市、广西柳州市和黑龙江哈尔滨市三地同时收网,成功捣毁虚开增值税专用发票窝点4个,抓获犯罪嫌疑人14名,现场查获手机、电脑、各类印章和空白增值税专用发票等作案工具。查明犯罪团伙自2021年3月至2022年1月,在甘肃、江西、湖南等全国12个省、自治区注册131家空壳企业,暴力虚开增值税专用发票1万余份,价税合计16.25亿元,虚开发票3000余份,发票金额3亿元。
　　马某等人贷款诈骗案
2022年1月,市公安局肃州分局经侦部门接群众报案,称有人利用微信朋友圈宣传能帮助办理不用偿还的贷款,但须支付高额手续费。接报后,肃州分局立即成立专案组开展侦查。
2022年3月,肃州公安分局专案组民警在侦办此案时,发现该贷款诈骗团伙以马某为首,以宁夏银川为中心,组织严密、分工细致,作案手段专业。通过梳理交易特征,分析资金流向,查明2017年以来,犯罪嫌疑人马某、王某、杨某等人在全国各地通过网络平台发布

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