防范化解重大风险兰州公安通报打击经济犯罪十大典型案例

2023-05-14 09:12

71元。目前，案件正在进一步侦办中。
　　8.马某等人系列汽车贷款诈骗案
2020年12月，犯罪嫌疑人马某、胡某某、王某某、马某某等6人通过对有资金需求但无实际还款能力的“素人”进行虚假包装，由犯罪团伙专业“垫资人”支付首付款后从汽车销售服务公司申请汽车金融贷款，骗取车辆后拒不履行汽车抵押还款义务，迅速虚开发票将车辆售卖获利。该犯罪团伙成员之间通过互联网社交软件联络，在实施犯罪过程中，具体分工由团伙骨干在网上分配，组织严密、分工明确，呈现职业化特点。接报后，西固公安分局经侦大队于2021年12月破获该起涉及全国11省（直辖市）17个市州的系列汽车贷款诈骗案，打掉一个针对汽车金融贷款公司实施贷款诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人6名，查实涉案车辆15台，涉案金额达500余万元。目前，案件已移送起诉。
　　9.李某、雷某合同诈骗案
2022年3月，李某、雷某以虚假旅游区工程建设项目为幌子，虚构工程项目，许诺高额回报，招揽施工单位签订施工合同，交付高额保证金，垫付施工成本，骗取受害企业各类费用共计65万元。受害人发现被骗时，嫌疑人采取少量退款、许诺新的工程等安抚手段，拖延受害人报案时间，方便隐匿行踪，继续挥霍资金。接报后，永登县公安局经侦大队于2022年12月抓获犯罪嫌疑人李某、雷某，最终为受害企业挽回全部经济损失65万元。目前，案件已移送起诉。
　　10.张某组织领导传销案
2020年11月，某境外集团公司在互联网设立理财创富平台，虚构旗下产业众多、资产雄厚的假象。参与者缴纳100美元至3.5万美元不等的入门费后成为会员，获取平台积分或虚拟货币，以直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式诱使会员推荐他人加入后分成获利。犯罪嫌疑人张某在该平台投资后，积极介绍发展下线人员达40余人，层级达7层以上，直接和间接收取传销资金1062万元。接报后，榆中县公安局经侦大队于2022年10月破获张某组织领导传销案，张某被判处有期徒刑六年六个月。该案是我市首例涉及境外网络平台的传销案件。
兰州日报社全媒体记者王进

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