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防范化解重大风险 兰州公安通报打击经济犯罪十大典型案例

2023-05-14 09:12

非法吸收公众存款案
2020年8月，犯罪嫌疑人郭某某成立兰州某科技有限公司，伙同犯罪嫌疑人张某亮违规申请办理网络电信业务，通过编程在线商城程序，申请微信公众号窗口及服务器端口，设立书画交易微信小程序，利用传销手段引诱社会公众在平台购买字画，诱骗群众将所购字画寄存于该平台代售（虚假交易）以赚取高额佣金（承诺在一定期限内获取利润作为返利）的方式向社会不特定群体非法吸收资金。案件涉及受害人1397人，涉及账户774个，涉案金额5450万元。接报后，兰州新区公安局经侦大队于2022年2月成功破获该起利用互联网第三方支付平台实施非法吸收公众存款犯罪的典型案件，抓获犯罪嫌疑人2名，捣毁窝点2处，挽回经济损失5000余万元。目前，案件已移送起诉。
5.裴某某等人违法发放贷款案
2017年3月至2018年11月，犯罪嫌疑人刘某某在担任兰州某银行行长期间，伙同银行员工裴某某、霍某、陈某某伪造虚假贷款合同，伙同贷款主体刘某迪等13人，采取虚构贷款用途，提供虚假资料的方式申请贷款543万元。接报后，城关公安分局经侦大队于2022年2月成功破获裴某某等人违法发放贷款案，抓获犯罪嫌疑人17名，挽回经济损失126万元。2022年8月，犯罪嫌疑人裴某某、霍某、陈某某以违法发放贷款罪被移送起诉。
6.钱某某职务侵占案
2021年5月至2022年3月，犯罪嫌疑人钱某某在担任兰州某速运责任有限公司营业部快递员期间，利用职务便利，采用将客户支付运费款不上交，利用“时间差”在公司“月结户”上挂账欠款的方式，侵占甘肃某互联网科技有限公司、甘肃某商务信息咨询有限公司、甘肃某电子商务有限公司等7家月结客户及部分散单客户所付运费共132.87万元后，用于网络赌博和个人挥霍。接报后，七里河公安分局经侦大队于2022年3月破获钱某某涉嫌职务侵占案。2023年1月5日，钱某某被判处有期徒刑三年两个月。
7.张某某非国家工作人员受贿案
2022年1月至2023年2月，犯罪嫌疑人张某某在担任“某某买菜兰州仓”收货组员工期间，利用职务便利，多次向多家客户索要入库好处费共计62571元。接报后，安宁公安分局经侦大队于2023年3月成功破获张某某非国家工作人员受贿案。案发后，犯罪嫌疑人主动退赔受贿款，挽回经济损失566

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