电诈成员洗转涉案赃款150余万元兰州红古公安打掉一“洗钱”团伙

2023-04-04 08:48

电诈成员洗转涉案赃款150余万元兰州红古公安打掉一“洗钱”团伙
每日甘肃网4月4日讯（奔流新闻·兰州晨报通讯员白斌良记者张秀芸）4月3日，记者从兰州市公安局红古分局获悉，近日，该局成功打掉一个为电诈犯罪分子洗转涉案赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，依法查扣涉案手机9部，涉案金额达150余万元。
3月20日，兰州红古公安接公安部断卡指令，要求对开卡人马某鹏名下涉案银行卡进行核查。接到指令后，红古公安网安（反诈）大队立即抽调精干警力组成专案组，全力开展指令核查工作，发现马某鹏存在为电诈犯罪团伙洗转赃款的重大嫌疑。办案民警迅速出击，于3月21日在青海省民和县将18岁的本地人马某鹏成功抓获。
经审讯深挖、追踪研判，马某鹏如实供述了其伙同马某强等8名犯罪嫌疑人通过名下银行卡为电诈犯罪团伙洗转、现金支取涉案赃款的犯罪事实。办案民警立即组织开展抓捕工作，于当日在青海省民和县公安机关的大力协助下，在青海省民和县某地成功将马某强等8人一举抓获。
经依法讯问，以上犯罪嫌疑人对以马某强为首，纠集张某、马某明、马某鹏等人组成犯罪团伙，自2023年1月以来将本人名下银行卡非法提供并通过银行ATM机支取的方式为电诈犯罪分子转移赃款的犯罪事实供认不讳。
目前，马某鹏、马某强、张某、马某明已被依法采取刑事强制措施，冶某、马某等4人被给予行政处罚，该案件正在进一步侦办中。

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