天水市麦积区检察院成功办理一起养老诈骗案

2022-08-25 17:26

麦积区检察院成功办理一起养老诈骗案
每日甘肃网8月25日讯据天水日报报道近年来，养老服务领域非法集资及诈骗案件时有发生，形式花样翻新。按照最高人民检察院有关“打击整治养老诈骗，依法惩治养老诈骗犯罪”的工作要求，麦积区人民检察院以办案为中心，充分发挥捕诉一体优势，成功办理了一起养老诈骗案，犯罪嫌疑人鲍某某、洪某某被以涉嫌集资诈骗罪提起公诉，该案涉及被害人103人，其中老年人78人。
2021年7月下旬，犯罪嫌疑人鲍某某联络、组织洪某某、杨某某（另案处理）、孙某某（另案处理），借“某某基金管理（北京）有限公司”名义，以赠送米、面、油、餐具、旅游等为诱惑，吸引群众到其在秦州区、麦积区设置的办公场所，由犯罪嫌疑人洪某某以“为客户在中国金融期货交易所开户运作、赚取双倍认购金”为噱头进行虚假宣传，诱骗客户投资。在此期间，犯罪嫌疑人鲍某某、洪某某等人，通过上述方式在秦州区、麦积区非法集资，共吸收客户资金一百多万元，造成参与人损失六十多万元。
本案侦查初期，因犯罪嫌疑人并无正规财物账目且其他参与人员证言不能相互印证，导致犯罪数额认定困难。检察机关建议公安机关提取、整合了部分业务人员的工作记录，结合集资参与人的证言，最终认定了本案犯罪数额。截至目前，公安机关已抓获追回犯罪嫌疑人鲍某某扣押现金、业务员提成、犯罪嫌疑人洪某某的违法所得及另案处理的杨某某退缴资金共计三十多万元。
通过办理本案，麦积区检察院充分以案释法，把典型案例变成群众识别风险的金钟罩，引导群众远离非法集资，守护好自己的钱袋子。　　（王敏丹）

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