警惕“跑分”陷阱灵台警方打掉一“帮信”团伙

2022-04-12 08:48

警惕“跑分”陷阱
灵台警方打掉一“帮信”团伙
王文飞
“不用的银行卡可以挣钱！只需在你的银行卡上过一下流水，每天就有上千元收入，躺着也能挣大钱，稳赚不赔！”看到这样的宣传你是否蠢蠢欲动，想要加入“薅羊毛”大军，每日躺赚千元？
近日，灵台警方打掉一个为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪“跑分”洗钱的“帮信”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，查获用于“跑分”的银行卡26张、手机4部、pos机12台、假印章3枚。
今年3月份，灵台县公安局网安大队在工作中获悉，什字镇居民李某某涉嫌出租银行卡，帮助电信网络诈骗分子转移涉案资金。获此线索后，网安大队立即联合什字派出所围绕该线索开展全方位侦查工作。
3月10日，犯罪嫌疑人李某某落网后，民警发现李某某背后隐藏着一个“跑分”洗钱犯罪团伙，该团伙为“上下线”运作模式，李某某仅为该团伙的“下线”人员。专案民警深入研判、循线出击，摸清了该“跑分”洗钱犯罪团伙的组织架构，确定了嫌疑人的真实身份和隐匿地点。
3月31日，在西安市公安局高新分局的大力协助下，专案民警开展收网行动，在西安市未央区一公寓内将正在实施洗钱犯罪的胡某甲、胡某乙及朱某某当场抓获。
经查，自2021年12月以来，在明知“跑分”是为电信诈骗、网络赌博提供帮助的情况下，犯罪嫌疑人胡某甲伙同胡某乙发展下线李某某、朱某某，通过提供手机支付平台、银行卡帮助电信诈骗、网络赌博等钱款“洗白”并非法牟利，涉案金额高达300余万元。
目前4名犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步办理之中。
警方提示：“跑分”洗钱指的是黑产业利用银行卡和微信、支付宝等转账方式，分批分量地运作，将不干净的钱洗白，参与洗钱的人员可以根据账面额度每次抽取比例不等的佣金。参与跑分有可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，更有甚者会构成电信诈骗罪及赌博罪的共犯，将承担相应的刑事责任。广大群众切勿为蝇头小利，将自己的银行卡或者其他资金账户租借甚至卖给他人使用，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动，都将被依法追究法律责任。

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