涉案金额7个亿！兰州警方破获虚开增值税专用发票案

2022-02-15 17:35

涉案金额7个亿！兰州警方破获虚开增值税专用发票案
信息兰州网2月15日讯据兰州晚报报道经过一年多时间的缜密侦查，近日兰州警方联合税务部门成功破获一起特大虚开增值税专用发票案件，抓获犯罪嫌疑人5名，涉及福建、江西、甘肃、贵州等23个省市，涉案增值税专用发票达5000余份，价税合计7亿元，国家税款流失共计3000余万元。目前，税务机关通过补缴税款，已挽回税款损失1500余万元，其余税款仍在补缴中。
2021年3月，国家税务总局向甘肃省税务局下发线索，兰州市辖区甘肃科智华工贸有限公司、甘肃陇原星火建筑劳务有限公司等5户企业，增值税专用发票票面货物购进与销售品名不匹配，存在虚假购进和虚开增值税专用发票的嫌疑。
接到线索后，甘肃省税务局稽查局立即与甘肃省公安厅经侦总队对接协商，并召集兰州市税务局稽查局、兰州市公安局经侦支队成立专案组，启动税警协作工作机制，对甘肃科智华工贸有限公司等企业虚开增值税专用发票案立案侦查。
“经专案组初查，兰州市辖区内仍有7户企业，与案源5户企业相互关联，涉嫌以化工原料变票虚开，涉案金额巨大。”兰州市公安局经侦支队三大队民警秦雨说。
在一系列调查走访后，办案民警得知，这些公司的实际控制人名叫黄某军，从2019年1月至案发，犯罪嫌疑人黄某军伙同甄某兵、沈某等人在甘肃省兰州市陆续成立甘肃科智华工贸有限公司、甘肃威威商贸有限责任公司等12户具有一般纳税人资格的空壳企业。
兰州市公安局经侦支队三大队民警张雪峰介绍，犯罪嫌疑人黄某军以虚构交易和空转资金的方式，以低点位支付票款取得增值税专用发票作为进项发票进行抵扣；再通过众多作案企业之间交叉开票来回倒票，高点位向外虚开出售发票非法获利。
经进一步侦查，专案组发现，2018年11月至发案以来，犯罪嫌疑人黄某军以堂亲、表亲、姻亲等关系结伙，在甘肃、福建、江西、贵州等23个省市，雇佣当地财务公司人员，借用他人名义，注册成立200多家空壳企业实施虚开增值税专用发票犯罪。随后，专案组先后奔赴山东、福建、江西、贵州等地调查取证，将黄某军、甄某兵、沈某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。
经兰州市税务局稽查，涉案12户企业自认定为一般纳税人以来，共计虚取增值税专用发票1475份，金额2.86亿元，税额3800余万元，价税合计3.25

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