涉案金额8.87亿元临夏警方破获一起非法经营案

2021-12-04 18:41

新甘肃客户端临夏讯（新甘肃·甘肃日报记者兰天）记者从临夏州公安局获悉，近日，临夏警方成功破获一起非法经营案，涉案金额高达8.87亿元人民币。
2021年6月，临夏州公安局经侦支队在工作中发现，临夏州人员韩某长期倒卖外汇，牟取非法利益，经侦支队立即立案侦查。经查，韩某自2014年开始，长期通过寻找有外币需求的客户，以低于人民银行挂牌汇率的价格与客户兑换外汇，从中赚取汇率差价。
因韩某兑换外汇的时间跨度长，涉案金额大，为了深挖犯罪，扩大战果，经侦支队对该线索展开深度分析研判。研判发现，韩某为掩饰犯罪行为，分散侦查注意，拉拢其同学、弟弟、妹妹共同参与犯罪，逐渐形成了以韩某为中心、团伙成员分工明确、各负其责的犯罪团伙。该团伙主要交易对手41名，涉及广东、湖南、甘肃、新疆、重庆等15个省、自治区、直辖市。
11月30日，在得知四名犯罪嫌疑人均在临夏市活动的线索后，经侦支队立即组织警力开展抓捕。在临夏州公安局合成作战中心、相关业务部门和临夏市公安局的大力协助下，4名犯罪嫌疑人全部落网。
目前，涉案人员均被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
临夏警方提醒广大公民应严格遵守外汇管理相关规定，到具有结售汇业务资格的金融机构及经批准的其他机构购买或卖出外汇。

共有评论0条

<返回

<返回首页