招商银行兰州分行开展反诈拒赌安全支付系列宣传活动 ——甘肃省2021年买卖个人银行账户判例

2021-11-28 12:50

最近，根据人民银行、公安部、银保监会的要求，人民银行兰州中心支行集中开展了以“反诈拒赌安全支付”为主题的系列宣传活动。本期，收集整理了2021年以来，因买卖银行账户被甘肃省内人民法院以“帮助信息网络犯罪活动罪”追究刑事责任的判例，带您全面了解出租、出借、出售、购买银行账户的法律责任。
贩卖银行卡
案例一:胡某帮助信息网络犯罪活动案
2021年3月，胡某不仅自己办理银行卡予以出售，还组织贩卡团伙，收购绑定U盾和手机号的银行卡贩卖给他人。截止2021年4月8日，该团伙共计贩卖银行卡14张，其贩卖的银行卡被用于为他人违法犯罪活动提供支付结算帮助。胡某贩卖的部分银行卡账户进入资金达89.83万元。
该行为违反《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，构成帮助信息网络犯罪活动罪。甘肃省会宁县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。
案例二：黄某、王某帮助信息网络犯罪案
2020年10月，黄某、王某收购他人名下银行卡并出售，非法获利9600元，支付结算金额合计1108万元。
该行为违反《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，构成帮助信息网络犯罪活动罪。甘肃省山丹县人民法院判处黄某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，没收非法所得四千五百元，判处王某有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元，没收非法所得五千一百元。
出售银行卡
案例三:黎某帮助信息网络犯罪案
2020年11月，黎某出售名下一张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾，以买卡人获取收益的40%到50%为报酬，支付结算金额合计112.8万元。
该行为违反《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，构成帮助信息网络犯罪活动罪。兰州市安宁区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。
案例四：赖某等三人帮助信息网络犯罪案
2020年12月，赖某等3人出售名下六张银行卡，非法获利11600元，支付结算金额合计1557万元。
该行为违反《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，构成帮助信息网络犯罪活动罪。甘肃省山丹县人民法院判处三人有期徒刑一年至两年六个月不等，并处罚金一万元至一万五千元不等。
出借银行卡
案例五:梁某帮助信息网络犯罪案
2020年10月，梁某提供名下两张银行卡及绑定手

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